KYC verifikācija BitPlay: kad tā nepieciešama un ko sagatavot
BitPlay konta verifikācija (KYC) ir identitātes, dzīvesvietas adreses un maksājuma metodes pārbaude, lai izpildītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un krāpšanas novēršanas prasības Latvijā un ES.
Pārbaudi BitPlay pieprasa pirms pirmās izmaksas, ja sistēma fiksē neatbilstības profila datos, vai ja depozīts/izmaksas sasniedz 2 000 EUR slieksni 24 stundu periodā. BitPlay var uzsākt KYC arī pie IP adreses vai ierīces maiņas, vairākiem kontiem vienā mājsaimniecībā, kā arī tad, ja tiek izmantota jauna maksājuma metode.
Verifikācijas process parasti notiek sadaļā “Account” vai “Verification”: augšupielādē dokumentu attēlus, apstiprini datus un gaidi statusu. BitPlay pieņem krāsainas fotogrāfijas vai skenējumus; failiem jābūt asiem, bez apgrieztiem stūriem un bez rediģēšanas pēdām.
- Identity (ID/Passport): derīga pase vai personas apliecība. Nepieciešama pilna dokumenta priekšpuse un aizmugure (personas apliecībai) vai lapa ar foto un datiem (pasei). BitPlay var pieprasīt pašfoto ar dokumentu vai īsu video sejas atpazīšanai, ja automātiskā pārbaude neizdodas.
- Address proof: dokuments, kas izdots pēdējo 3 mēnešu laikā, ar tavu vārdu, uzvārdu un adresi. Parasti der komunālo pakalpojumu rēķins, bankas konta izraksts, pašvaldības vai valsts iestādes vēstule. Ekrānuzņēmumus bez dokumenta numura vai izdevēja rekvizīti